English
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
一、聚会召开及出席情形
聚会时间：2018年4月27日
聚会所在：深圳市维纳斯皇家旅馆丘比特厅
聚会召集人：董事会
聚会主持人：杨明
聚会召开方法：现场
出席本次股东大会的股东、股东授权代表和列席代表共13人，有权表决的股东和股东授权代表共代表股份5076.22万股，占公司股份总数的99.69%，抵达《公司法》和《公司章程》划定的有用股数。公司依法推行了见告程序，聚会召集和召开程序正当有用。
二、议案审议情形
1、审议、通过《2017年度董事会事情报告》。
2、审议、通过《2017年度监事会事情报告》。
3、审议、通过《2017年度财务事情报告》。
4、审议、通过《2017年度利润分派议案》,赞成：2017年度的利润不予分派。
5、审议、通过《2017年度技改及生长报告》。
6、审议、通过《关于替换董事的议案》，赞成：罗淘先生为公司董事，童华建先生不再担当公司董事。
表决效果：赞成5076.22万股，占出席聚会有表决权股份总数的100％；阻挡0 股，弃权0 股。
三、备查文件目录
经与会股东代表、董事签字确认的股东大会决议
esball世博官网首页董事会
2018年5月4日
